ירושלים 26.11.21

עירנות מו נעת אס ו ן עו"ד יהודה שפר מומחה לאיסור צריך לבדוק | הלבנת הון בטור מיוחד היטב את מקור הכסף של הבעלים הבא של בית"ר ‰ הימנעות מבדיקה מעמיקה של סימני שאלה הוכחה לא פעם כאסטרטגיה מוטעיתשמביאה לסיכונים של הלבנת הון ובסופו של דבר לפגיעה בעסקים ובקבוצות הספורט

עו "ד יהודה שפר

מי שבא כביכול להושיע את הקבוצה. מדוע יש להקפיד ולבדוק בציציות של אלה שמבקשים להיות בעלים של קבו ־ צת כדורגל? הרי בתקופתו של גאידמק, שנחשד בפלילים, שלא ידע להסביר את מקור עושרו המופלג, ואף הורשע בסופו של דבר הן בישראל והן בצרפת, הוזרמו מיליוני שקלים לקבוצה ובית"ר זכתה בדאבל ובנוסף גם באליפות ובגביע המדינה. התשובה לכך היא הסיכון שרכישת הקבוצה נעשית כחלק ממהלך כולל מצידו של הרוכש להלבנת הון, כלו ־ מר נסיונות להטמיע רכוש שמקורו בפעילות עבריינית, בשחיתות, במ ־ רמה או בעבירות מס כרכוש לגיטימי במערכת הפיננסית כדי לאפשר לע ־ בריין את המשך השימוש הלגיטימי ברכוש. בעבר גרסו רבים כי "לכסף אין ריח", כמאמרו של הקיסר אדריאנוס בתשובה PECUNIA NON OLET לספירה 67 לשאלת בנו טיטוס בשנת מדוע הטיל מס על השירותים הציבו ־ ריים ברומא (שלוש שנים לפני שאותו טיטוס החריב לנו את בית המקדש). אך כיום כולם מבינים כי יש להילחם

על פי חוק, ורק השבוע נכנס לתוקפו צו המ ־ סדיר את הרישוי של נותני שירותים במ ־ טבעות וירטואליים ואת הכללים החלים עליהם מבחינת המאבק בהלבנת הון, ובכלל זה חובת זיהוי הלקוח. קיימים כמובן סיכונים רבים במטבעות אלה, כל עוד נשמרת בהם האנוני ־ מיות של הרוכש, אך יש גם יתרונות, שכן כל מהלך העסקאות בין הארנקים השונים שקוף לציבור בטכנולוגיית הבלוקצ'יין. יש לקוות שעם יישומו של הצו החדש יסייע הדבר לצמיחתה של טכנולוגיה שימושית זו, תוך צמצום הסיכון לשימוש לרעה בה, מצד עב ־ ריינים, ארגוני פשיעה וארגוני טרור. מכיוון שבית"ר ירושלים עומדת כיום על המדף למכירה, נשאלת השאלה מהם הלקחים שיש להפיק מפרשה זו? שהרי זו אינה הפעם הראשונה שבית"ר נר ־ כשת על ידי מי שיש לגביו פרסומים שליליים או שהוא נחשד בפלילים או כאשר יש שאלות לגבי מקור עושרו של י ט ר פ ה ם ו ב ל א

בהלבנת הון, וזאת הן מן הפן המוסרי הערכי, שלא לסייע למי שעברו עבי ־ רות להפיק הנאה מפירות העבירה, והן מן הפן המעשי, שהרי סוף גנב לתלייה וביום שתתגלה הלבנת ההון או ייחשפו העבירות שנעברו ייפגעו כל המעור ־ בים התמימים בעסקה, ובמקרה שלנו אוהדי בית"ר ירושלים. לבן בחלום שחור האם ניתן כלל להלבין הון באמצעות קבוצת כדורגל? הרי ההתאחדות לכדו ־ רגל מקפידה באמצעות הבקרה התקצי ־ בית, באמצעות דוחות מבוקרים על ידי רואי חשבון? ובכן התשובה היא בהחלט כן! כוח המשימה הבינלאומי למאבק FATF - Financial בהלבנת הון (ה־ ) פרסם בשנת Action Task Force ה � מסמך המזהיר מהסכנות שב 2009 לבנת הון באמצעות רכישת קבוצות כדורגל. חשוב במיוחד להדגיש בהקשר זה את הסיכון בכך שמי שעומד מאחו ־ רי רכישה של קבוצה עלול לעשות זאת לכאורה, כחלק ממהלך גדול יותר של הלבנת כספים שמקורם לא ברור. זאת,

בשבוע שעבר התבשרנו על מעצרו של משה חוגג,

הבעלים של קבוצת הכדו ־ רגל בית"ר ירושלים, בחשד לביצוע, יחד עם אחרים, של מעשי מרמה כלפי משקיעים בתחום המטבעות הקריפטוגר ־ פיים והלבנת הון (ואף בעבירות מין). חקירת החשדות על ידי המשטרה נמצאת רק בתחילתה, ומובן שעומדת למשה חוגג חזקת החפות, אולם פרשה זו מצט ־ רפת לתביעות אזרחיות קודמות שהוגשו נגדו בעבר, בטענות למרמה, וכן לפרשה המוזרה של המשקיע המסתורי מאיחוד האמירויות, שביקש לרכוש מחוגג חלק מהשליטה בבית"ר ירושלים אך סירב למסור פרטים בסיסיים לגבי זהותו ומ ־ קור כספו. חשוב להדגיש כי הפסול האפשרי במעשיו של משה חוגג אינו עצם עי ־ סוקו במטבעות קריפטוגרפיים, אלא כי על פי החשד הוא הונה משקיעים במי ־ זמים שונים הקשורים למטבעות אלה. השימוש במטבעות קריפטו אינו אסור | ר פ ש ד " ו ע

צ

י

ל

ה

ו

:

ם

102

26.11.2021 ˆ ידיעות ירושלים